CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La AFIP realizaba allanamientos este miércoles en 3 de las oficinas del banco HSBC en Buenos Aires en el marco de una investigación por el lavado de $392 millones y por la evasión de $224 millones que debían haber sido ingresados en la AFIP como impuestos.
El operativo ser realizaba a instancias de la jueza María Verónica Straccia.
Los allanamientos se realizaban en la casa matriz del banco en la ciudad de Buenos Aires (Florida 20, donde el procedimiento se extendía por más de 4 horas) y en las oficinas de Avellaneda y de Caseros.
Según reportaron distintos medios, parte de la documentación buscada no pudo encontrarse ya que, "según los representantes del banco, había sido archivada en los depósitos de la empresa Iron Mountain" quemados en febrero.
En 2013, el organismo que dirige Ricardo Echegaray comunicó que había detectado un presunto fraude por un monto estimado en alrededor de $ 392 millones.
Según sostuvo entonces Echegaray, la entidad financiera habría sido cómplice de una maniobra fraudulenta que permitió evitar el pago de $616 millones a empresas mediante cuentas fantasmas y facturas apócrifas.
La denuncia fue presentada el 04/02 de 2013 ante el juzgado 1 en lo Penal Tributario y Echegaray la hizo pública un mes después. En la acusación, afirmó que hubo una “asociación ilícita de la que participaron directivos del HSBC para permitir el fraude al Fisco”: “Les facilitaban ventanillas fantasmas a algunas compañías, mediante CUIT genéricos, por lo que se le impedía ver a la AFIP el movimiento real de dinero que estas empresas hacían”.
Una de las firmas denunciadas es Red de Multiservicios S.A., que habría tomado facturas apócrifas para pagar menos impuestos. A su vez, pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fernández y Espinoza, quienes endosaban esos cheques sin cobrarlos en beneficio de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL. Los mismos iban a parar a las cuentas con CUIT genérico que el banco les habría ofrecido.
