La participación de Hezbollah en el tráfico de drogas comenzó la década de 1980, poco después de su fundación. Desde entonces, esas actividades del grupo se extendieron más allá del valle Bekaa, situado en la frontera entre el Líbano e Israel, hasta Europa, África y el continente americano.
En los últimos años, Hezbollah ha expandido e institucionalizado sus estrategias para el tráfico de drogas y el lavado de dinero, según Matthew Levitt, director del programa de inteligencia y antiterrorismo del Instituto Washington, en EE.UU.
“Pronto, Hezbollah podrá recaudar más fondos por medio del narcotráfico que por medio de todas sus otras actividades financieras combinadas”, explicó Levitt. “No hay estimaciones precisas en cuanto a la cantidad pero se trata de millones de dólares”.
Levitt añadió que la expansión de Hezbollah hacia América Latina y el tráfico de drogas en la región se debe al apoyo por parte de miembros de la diáspora libanesa.
Uno de ellos sería Rady Zeaiter, quien fue condenado en 2008 a casi cinco años de prisión en Brasil por usar documentos falsos para ingresar al país. El sujeto utilizó al menos 11 nombres diferentes, según los archivos de los tribunales.
En 2005, fue acusado de tráfico de drogas y arrestado en Ecuador. En dicha ocasión dijo llamarse Davi Assi Álvarez.
Las investigaciones probaron que la organización de Zeaiter usaba mulas – gente a la que los narcotraficantes pagan para que transporte la droga – y valijas con compartimentos secretos para hacer ingresar drogas en EE.UU., Europa y el Medio Oriente, según el coronel Édison Ramos, exdirector de la policía antinarcóticos en la provincia ecuatoriana de Pichincha.
“Por cada cargamento de droga ellos recibían entre US$1 millón y 1,5 millones”, explicó Ramos a la prensa en aquel entonces. “Aproximadamente el 70% del dinero terminaba en manos de Hezbollah”.
Desafíos
Uno de los desafíos para poder probar la participación de Hezbollah en actividades ilegales en América Latina es que la organización generalmente no es el blanco de las investigaciones.
Las conexiones entre Hezbollah y los criminales en la región sólo sale a luz cuando algún tribunal estadounidense pide la extradición de un sospechoso, según explican las autoridades locales.
“Nuestro equipo de investigación, como autoridad central en materia del narcotráfico, está orientada a la estructura criminal, no particularmente a un grupo específico o a un partido al cual los criminales puedan pertenecer”, explicó Luis Rojas, jefe de operaciones del Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD).
Así se explican aquellos casos como el del ciudadano libanés-paraguayo Wassim el Abd Fadel, arrestado en Paraguay en diciembre de 2012 por tráfico de personas y drogas. Dado que no había una orden de arresto o de extradición en su contra, los oficiales no investigaron sus posibles contribuciones financieras a Hezbollah.
Lo mismo ocurre en el caso de Hamze Barakat, el hombre que fue arrestado en Brasil y acusado de fraude, de quien se sospecha que financia la milicia libanesa.
“Brasil considera que Hezbollah es un partido político, no un grupo terrorista”, explicó Alfiero. “Por ello, según la ley brasileña, enviar dinero a Hezbollah no es un crimen. En teoría, sería un delito sólo si dicho dinero se adquiriera ilegalmente en Brasil”.
